A 2 évig tartó nyomozás során több mint félszáz tanút hallgattak ki és különböző tárgyi bizonyítékokat foglaltak le a nyomozók. Ezek alapján derült ki, hogy R. Róbert és társai 2007. és 2010. között 35 sértettnek 100 000 és 7 000 000 forint közötti összegben nyújtott kamat ellenében olyan magánhitelt, ami törvény alapján pénzintézeti tevékenységnek minősül és ezt csak bank végezheti. Erre nekik engedélyük nem volt. Ezen kívül ingatlanok megvásárlásának finanszírozásához az egyik pénzintézettől több millió forint értékben lakáshitelt vettek fel, amit nem állt szándékukban visszafizetni, így a banknak közel 40 millió forint kárt okoztak.
Az eljárás során a gyanúsítottak 7 ingatlanját és egy személygépkocsiját tudta a rendőrség zár alá venni a kár megtérülése érdekében. A nyomozást 15 gyanúsítottal,- köztük két ügyvéddel szemben a Pest Megyei Rendőr- főkapitányság befejezte és az illetékes ügyészségnek vádemelési javaslattal megküldte.
